2007年，按照中国证监会《关于展开增强上市公司管理专项举动有关事项的 告诉》（证监公司字[2007]28号）和《关于湖北辖区展开上市公司管理专项举动 的告诉》的详细布置，公司建立了管理专项举动指导小组和事情组, 于2007年4 月起主动展开了一系列公司管理自查整改事情。颠末自查和公家评断阶段的相干 事情，针对公司在自查中发明的成绩，和中国证监会湖北羁系局《关于对华工 科技财产股分有限公司管理状况的综合评价定见和整改倡议的告诉》，公司实时 停止了整改，并于2007年10月31日在巨潮资讯网、深圳证券买卖所、《中国证券 报》和《证券时报》上通告了《华工科技财产股分有限公司公司管理专项举动整 改陈述》（以下简称“《整改陈述》”）。
按照中国证监会上市部《关于2008年进一步深化促进公司管理专项举动的通 知》（上市部函〔2008〕116 号）和湖北证监局《关于进一步深化促进公司管理 专项举动的告诉》的请求，公司管理专项举动指导小组和事情组对停止2008年6 月30日就《整改陈述》中整改事项的整改状况特别是连续改良性成绩的整改结果 停止了从头评价，并订定了下一步的改良方案，现将管理专项举动的展开状况、 成绩的发明与整改落况陈述以下：
1、整改陈述所触及事项的整改状况 2007年，综合公司自查和中国证监会湖北羁系局的现场查抄的核对状况，公 司管理存在以下几方面成绩： （一）成绩一：部门公司办理轨制需求按照最新法令法例的肉体加以完美。 整改完成状况：公司已实时订正、完美了有关轨制和划定规矩，构成了内部掌握 轨制、划定规矩的完团体系，为公司内部掌握系统的一般运转供给了轨制根底。 公司从实在进步公司管理程度和公司质量的高度，成立了较为完美的内部控 制系统。同时，公司按照新法令法例和羁系部分新规章轨制请求实时订正了公司 相干轨制。公司于2007年6月27日召开第三届董事会第十三次集会审议经由过程了制 定和订正《华工科技内部掌握轨制》、《华工科技关于投资者的欢迎与推介轨制》
（二）成绩二：董事会的特地委员会还未设立齐备。 整改完成状况：公司于2007年10月29日召开第三届董事会第十五次集会审议 经由过程了《关于建立董事会特地委员会（计谋、审计、提名委员会）的议案》，设 立了计谋、审计、提名委员会，成立健全公司董事会特地委员会。停止2008年6 月30日，公司各特地委员会均已逐渐阐扬感化：计谋委员会在讨司2008年的 开展标的目的、完美公司开展计谋方面阐扬了很大感化；提名委员会在公司第三届董 事会任期届满之时，提名公司第四届董事会董事候选人，在公司换届推举过程当中 阐扬了主要感化；审计委员会对录用公司审计部卖力人和审计部成员、核阅公司 2007 年度财政管帐报表、催促管帐师事件所定时提交审计陈述等方面阐扬了重 要感化；薪酬与查核委员会对公司董事、监事和初级办理职员2007 年度的薪酬 停止了审议。 2008年7月1日，公司董事会停止了换届推举，新的董事会成员发生后，公司 立刻于当日召开了第四届董事会第一次集会，审议经由过程了《关于调解董事会特地 委员会成员的议案》，按照新一届董事会成员，对董事会特地委员会成员停止了 调解，以包管董事会特地委员会阐扬专业本能机能感化的持续性和有用性。
（三）成绩三：公司鼓励机制还需完美，公司还未构成长效的高管鼓励机制。 整改完成状况：公司董事会主动面临市场情况的变革，在怎样进一步充实发 挥公司办理层和主干职员的主动性方面，探究新的法子，好比对公司的办理层和 中心职员予以持股或施行股权等鼓励机制，充实地变更公司办理职员和中心员工 的主动性。
（四）成绩四：公司自力性存在的成绩。 整改完成状况：公司、控股子公司华工激光及华工高理电子分公司触及 2 宗地盘、6 宗衡宇未打点相干权属证实，该等衡宇及地盘属于武汉华工大学科技 园开展有限公司（以下简称“科技园公司”）开辟的华中科技大学科技园项目标 二期工程，科技园公司已完成了一切打点二期地盘证及房产证的质料，尚在向有
关主管部分停止申报。待批复后，科技园公司便可辅佐华工激光和高理电子办 理地盘利用权证及衡宇产权证。
（五）成绩五：公司标准运作存在的成绩。 整改完成状况：公司根据《上市公司股东大会划定规矩》、《董事集会事划定规矩》、 《监事集会事划定规矩》等文件肉体，严厉标准董事、监事和初级办理职员列席“三 会”的列席，催促董事、监事列席股东大会。因公出差的确没法列席集会时，务 必包管在会前充实理解集会内容，并在会后主动跟踪理解集会上审议的事项。截 至2008年6月30日，公司董事、监事和初级办理职员列席“三会”状况优良。
颠末公司管理专项举动，公司管理程度获得了很大提拔，不只公司内部掌握 系统获得了进一步完美，并且更主要的是公司董事、监事、高管职员进步了对公 司管理主要性的熟悉，加强了标准运作认识，为公司管理情况的连续改进奠基了 根底，为公司的可连续开展供给有力保证。
2、整改陈述所触及事项未完成的缘故原由及公司拟采纳的步伐 成绩三和成绩四还没有完成。 （一）成绩三：公司鼓励机制还需完美，公司还未对办理层施行股权鼓励， 没无形生长效的高管鼓励机制。 未完成缘故原由：公司上市以来不断没有内部职工股，作为国有控股企业，因为 遭到国度有关政策法例的限定，公司未设立有用的股权鼓励计划。公司今朝正在 经由过程董事会薪酬与查核委员会订定计划，需获得有关主管部分的审批。 下一步的整改步伐：公司将放慢成立和完美长效鼓励机制。公司将鉴戒 上市公司的胜利经历，分离公司实践状况，主动探究，合时地推出合适公司特性 的鼓励机制，更好、更有用地变更各方面的主动性。 此事情作为一项持久事情停止，该事项的促进与义务机构为董事会薪酬与考 核委员会，董事长为该事项的次要义务人。 （二）成绩四：公司自力性存在的成绩。 未完成缘故原由：今朝，武汉市东湖新手艺开辟区房产办理局已落实华中科技园
二期工程地盘用地目标。武汉华工大学科技园开展有限公司（以下简称“科技园 公司”）已完成了一切打点二期地盘证及房产证的质料，尚在向有关主管部分进 行申报。55直播官网华中科技园二期工程地盘及衡宇利用权产权证打点完成后，华工科技产 业股分有限公司华工激光和高理电子分公司地盘及衡宇利用权打点产权证的 相干事情才气顺遂停止。
